Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
20:47, 18 червня 2020 р.
... который до этого признал, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха ...
02:50, 2 травня 2020 р.
... требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну, а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем ...
14:50, 27 лютого 2020 р.
... сделку юрист Андрей Портнов называл фиктивной - с целью отмывания денег Порошенко. По этому ...
12:59, 25 лютого 2020 р.
... фирмы дальше перечисляются на предприятия с признаками фиктивности, переводятся в наличность и пропорционально распределяются между ...
20:51, 21 січня 2020 р.
... более миллиона гривен на организованной им схеме фиктивного вывоза мусора. Об этом сообщает пресс ...
08:50, 10 грудня 2019 р.
... деньги они переводили на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание ...
10:51, 20 листопада 2019 р.
... предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали полезные ...
22:55, 22 жовтня 2019 р.
... чем 8,2 миллиона долларов перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники ...
14:45, 27 вересня 2019 р.
... подделывается их первоначальная документация и углю приписывается фиктивное происхождение. После этого состав приобретает ...
18:50, 26 серпня 2019 р.
... один человек на планете организовывает собственную фиктивную смерть. Но в половине случаев псевдопогибшим исчезнуть ...
17:57, 11 червня 2019 р.
... долларов связанным компаниям. Кредиты были фиктивными. И фактически вырученные средства не использовались для ...
08:54, 1 червня 2019 р.
... их деятельность, чтобы предотвратить отмывание денег и фиктивные финансовые операции. Поэтому для субъектов ...
20:55, 31 травня 2019 р.
... первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу ...
07:07, 11 травня 2019 р.
... использовало ряд подконтрольных предприятий с признаками фиктивности: Технотранс-СВ, Укрспецприбор, Прайм Полимер Украина ...
08:57, 13 березня 2019 р.
... которую осуществлялись аферы с оборонкой, из перечня фиктивных. "НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать ... справки о фиктивности. Так же, как и формировать ли вести перечень/реестр ...
19:14, 16 лютого 2019 р.
... и пригнать в Украину. Машину посредники регистрируют на фиктивную компанию в Литве, оформляют украинца своим ...
07:09, 3 січня 2019 р.
... связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства. Отмечается, что НБУ уже ...
19:05, 11 листопада 2018 р.
... что местным жителям лучше не участвовать в фиктивном волеизъявлении, потому что подобные незаконные ...
19:00, 16 вересня 2018 р.
... расследования, фирма изначально была фиктивной, и входила в состав крупного ... лицами ООО "Днипровенд", заключили фиктивную сделку с целью завладения государственными ... других фирм - однодневок с признаками фиктивности, с целью дальнейшего присвоения. В ...
08:59, 13 червня 2018 р.
... продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного ... путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, ...
14:37, 20 березня 2018 р.
Дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из ... в сообщении. Как отмечается, дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного ...
11:48, 13 лютого 2018 р.
... уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества ...
19:55, 15 грудня 2017 р.
... Криптовалюту Шахназ направила частным лицам и фиктивным компаниям в Пакистан, Китай и Турцию, через ...
10:12, 7 вересня 2017 р.
... налогов, сборов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства, по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного ...
10:21, 27 липня 2017 р.
... на украинско-российской границе перечислились на счет фиктивного предприятия, в котором официально работает только ... перечислены на счета других предприятий с признаками фиктивности. Следствие не смогло установить фактическое местонахождение ...