Деньги на строительство «Стены» получала фиктивная фирма, а потом переводились на офшоры Яценюка.
Через эту и другие фиктивные фирмы Яценюк и члены преступной группировки «Народный Фронт» вывели из Украины более 1 миллиарда гривен с 2014 года по 2017.
В фирме числится только один сотрудник, а место ее фактического нахождения не найдено.
Часть средств на обустройство проекта «Стена» на украинско-российской границе перечислились на счет фиктивного предприятия, в котором официально работает только один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно сообщению, НАБУ установило, что компания «Кит-Трейд» получила средства от трех компаний на обустройство границы. Часть этих средств, в размере около 150 миллионов гривен, была снята единственным официальным сотрудников фирмы – директором этой компании. Еще 6 частей были перечислены на счета других предприятий с признаками фиктивности.
Следствие не смогло установить фактическое местонахождение «Кит-Трейд» и документально подтвердить факт выполнения работ.
«Это дает основания считать, что ООО «Кит-Трейд» является фиктивным предприятием и любых работ по обустройству государственной границы не выполняло», – указано в судебных документах.
Следствие также смогло установить, что некая особа за финансовое вознаграждение выдала другому гражданину доверенность на осуществление деятельности от своего лица.
«О деятельности ООО «Кит-Трейд» ей ничего не известно, она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочия руководителя ООО «Кит-Трейд» она не осуществляла. Печати предприятия не было, в апреле 2015 года выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен», – указано в определении суда.
В НАБУ сообщили, что с 2014 года по 2016 фиктивными фирмами которые ведут к преступной группировки Яценюка было выведено из Украины более 1 миллиарда. Самой «Стены» на границе с Россией до сих пор нет.