НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен

Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, рисковая деятельность банка состояла, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть повязкам связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, еще одной причиной нового штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

Кроме того, НБУ предпринял к банку еще одно мероприятие воздействия в виде письменного предупреждения. Причиной является необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявления и изучения общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций; а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась, в частности, в осуществлении операций по счетам клиентов-юридических лиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Украинский Сбербанк является дочерним Банкон одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под рядом санкций. Российский Сбербанк того же года объявил о желании как можно быстрее выйти с украинского рынка, однако не смог продать свою "дочку" в Украине.

Сбербанк НБУ штраф
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Правительство увеличило должностной оклад мэрам городов-миллионников и председателям областных советов с 15 400 гривен до 17 760 гривен Об этом говорится в постановлении правительства № 525 от 19 июня. Оклад повысили первому заместителю председателя облсовета, секретарю Киевского городского совета (15 540 гривен вместо 13 800 гривен) и заместителям (13 880 гривен вместо 12 400 гривен). Для мэров городов с населением более один млн человек, оклад увеличен д...
Общество
Кабинет министров украинского государства уже на ближайшем заседании собирается принят решение касательно повышения пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства. В частности, новые нормы будут касаться тех пенсионеров, которые получают сравнительно небольшую пенсию из-за низкой заработной платы. Согласно слов правительства, новые нормы во...
Общество
Общенациональное исследование должно определить самые распространенные факторы риска заболеть раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Впервые в Украине проведут общенациональное исследование для изучения распространения факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в понедельник, 24 июня. Соответствующее исследование рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и на...
Общество
Завдяки сезонним роботам знижується рівень безробіття Ситуація на ринку праці спокійна. Найактивніші серед роботодавців – представники сфер продажів, туристичного та готельного напрямків, а також ті, хто готовий працевлаштувати співробітників з мінімальним досвідом роботи, повідомляють фахівці експертно-аналітичного центру "HeadHunter Україна". "Компаніям насамперед потрібні реалізатори сезонних товарів, продавці-консультанти, співробітники кол-центрів, ше...
Общество
Пятый президент Украины Петр Порошенко сделал заявление в поддержку Грузии и ее народа, который тоже переживает времена агрессии со стороны России, а нынче сплотился вокруг идеи противостояния этой экспансии. Среди прочего Порошенко обратился к Кабмину и МИД с тем, чтобы начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Кроме того, Порошенко призвал украинцев, которые собираются провести отпуск за границей, сделать это в Грузии, ко...
Общество
Больше всего жителей Донецкой области беспокоят боевые действия, отсутствие достойной работы и неудовлетворительное состояние дорог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился в рамках работы над Стратегией развития региона до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Опрос проводился в онлайн-формате и путем заполнения бумажных анкет в течение месяца. Всего в анкетировании приняли участие 3800 жителей регион...
Происшествия
Боец добровольческого батальона «Айдар» Александр Чех рассказал, что сегодня в Киеве разгромили мемориал, посвященный одному из участников Евромайдана Сергею Нигояну, был разгромлен вандалом. По его словам, на мемориале разбиты лампадки, раскиданы цветы, шины и флаги разорваны. Полицейские задержали мужчину, который это сделал.
Власть
Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровненской и Черкасской областей. резидент Украины Владимир Зеленский снял со своих должностей губернаторов Житомирской, Ровненской и Черкасской областей. Об этом говорится в опубликованных документах на сайте главы государства. Соответствующие указы были подписаны и опубликованы в понедельник, 24 июня. От занимаемых должностей были освобождены: Игорь Гундич (глава Житомирской ОГА), Алексей Муляренко (гла...
Политика
«Оппозиционная платформа – За жизнь» провела в Краматорске Форум мира. Это единственная политическая сила, которая имеет четкий план по завершению мирным путем военных действий на Донбассе. Именно идея мира сплотила людей из разных уголков Донецкой области. Более 800 делегатов приняли участие в работе Форума мира. Это лидеры общественного мнения - руководители предприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, социальной, образовательной и медици...