НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен

НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен, фото-1
НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен, фото-1

Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, рисковая деятельность банка состояла, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть повязкам связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, еще одной причиной нового штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

Кроме того, НБУ предпринял к банку еще одно мероприятие воздействия в виде письменного предупреждения. Причиной является необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявления и изучения общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций; а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась, в частности, в осуществлении операций по счетам клиентов-юридических лиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Украинский Сбербанк является дочерним Банкон одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под рядом санкций. Российский Сбербанк того же года объявил о желании как можно быстрее выйти с украинского рынка, однако не смог продать свою "дочку" в Украине.

Сбербанк НБУ штраф
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Новости компаний
Купить плед из шерсти мериноса теперь можно удобно и легко. На выбор доступны изделия различного дизайна и стиля, главное выбирать качественный и то, что придется по вкусу. Нежный и пушистый плед с изящным рисунком станет прекрасным завершающим аккордом вашего постельного белья. Отдых под таким пледом не только очень приятный, но и благотворно влияет на весь организм: помогает при простуде, бронхитах, бессоннице, повышенном артериальном давлении, ревматиче...
Новости компаний
Клієнти «Донецькоблгазу» в жовтні отримуватимуть газ від ГК "Нафтогаз України" за ціною 5,5 грн грн/куб.м  і мають обрати нового постачальника блакитного палива до 1 грудня. Про це заявив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович під час брифінгу у Донецькій облдержадміністрації. Він нагадав, що з 1 жовтня газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів  «Донецькоблгазу», оскі...
Новости компаний
Осень - это идеальное время, чтобы заботиться о собственном здоровье, укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Чтобы чувствовать себя на все 100% и свести к минимуму сезонные заболевания. Знали ли Вы, что Ваш организм ежедневно получает немалую дозу шлаков и токсинов, которые, откладываясь в организме, отравляют его и провоцируют различные заболевания. Добавьте к этому проблемы с экологией, ежедневные стрессы и переутомление, которые отражают...
Новости компаний
З 1 жовтня до 1 грудня ГК «Нафтогаз України», як постачальних «останньої надії» (ПОН), обслуговуватиме клієнтів ПАТ «Донецькоблгаз». Про це повідомляється на сайті компанії ГК «Нафтогаз України». В компанії зазначили, що ціна газу від постачальника «останньої надії» у жовтні становить 5,55 грн/куб.м з ПДВ та без вартості доставки (розподілу). Ціну газу на листопад ПОН оголосить наприкінці жовтня. Клієнти ПОН отримають платіжки за поставлений газ, де будуть...
Новости компаний
Многим из нас известно о волшебной способности антиревматического пояса лечить различные болезни спины, в том числе и ревматизм. Малоподвижный образ жизни, чрезмерные нагрузки на спину часто приводят к неприятным или даже болевым ощущениям в области поясницы и спины в целом. Лечебные пояса из шерсти животных могут значительно облегчить состояние при различных заболеваниях: радикулит, остеохондроз, защемление нерва, других заболеваниях, а также при растяжен...
Новости компаний
Технологии постоянно развиваются, они делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Медицина также не стоит на месте. Современный бесконтактный термометр для измерения температуры – это устройство, которое в скором будущем заменит все ртутные и электронные термометры в каждой семье. Почему ртутные и электронные термометры уходят в прошлое? Ртутные модели уходят в прошлое по нескольким причинам: неудобство измерения, его длительность, а также опасн...
Новости компаний
Одеяло из шерсти мериносов  на День защитника Украины - оригинальный и интересный подарок для Вашего любимого. Уже на следующей неделе, 14 октября мы будем праздновать День защитника Украины. В этот праздник большинство женщин поздравляют своих мужчин приятными подарками. Но что выбрать для своего мужа и чем порадовать защитника. Для мужчины лучше всего выбирать полезный и оригинальный подарок. Духи, часы, носки и нижнее белье - неплохо, но банально. А каж...
Новости компаний
Многие люди, выбирая часы, стараются найти такую модель, которая подчеркнет их индивидуальность. В Украине появились модные деревянные часы. Они выполнены очень стильно, качественно и привлекательно. Это аксессуар, который сможет подчеркнуть Вашу особенность и неповторимость. Подарив такой аксессуар на День Защитника Украины можно быть уверенным, что такой подарок запомнится. Важно, что есть возможность нанесения индивидуальной гравировки. Напишите особые...
Новости компаний
Лакомства пальчики оближешь: медовая сказка!   «Медові смаколики» (переходим на сайт по ссылке)— не просто интернет-магазин с вкусностями. Это целая корпорация непревзойденных медовых десертов. Дегустируйте в свое удовольствие, угощайте друзей и близких, делайте крутые подарки! Bon appétit, сластены! Мы предлагаем лакомства на любой вкус:  -сочный и полезный мед, в том числе перговый, с фундуком, кешью, мигдалем, семечками тыквы; -ореховый микс на меду; -к...