НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен

Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, рисковая деятельность банка состояла, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть повязкам связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, еще одной причиной нового штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

Кроме того, НБУ предпринял к банку еще одно мероприятие воздействия в виде письменного предупреждения. Причиной является необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявления и изучения общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций; а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась, в частности, в осуществлении операций по счетам клиентов-юридических лиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Украинский Сбербанк является дочерним Банкон одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под рядом санкций. Российский Сбербанк того же года объявил о желании как можно быстрее выйти с украинского рынка, однако не смог продать свою "дочку" в Украине.

Сбербанк НБУ штраф
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
30 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Власть
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не отбирает голоса потенциальных избирателей у действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. Так, комментируя этот вопрос, он отметил: «Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он — конкурент ряда оппозиционных кан...
Власть
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что верховный главнокомандующий обязан знать, что происходит на линии разграничения, держать руку на пульсе государства. Об этом он заявил в эфире радио Армия FM. Так, глава государства считает, что посещение передовой важно для полного понимания того, что происходит и четкого определения проблем военных: «Считаю, что Верховный Главнокомандующий не может выполнять свои функции, если не знает, что происхо...
Общество
20 марта, новоназначенный руководитель Селидовского отделения полиции подполковник Виталий Геннадьевич Головатенко провел свой первый выездной прием граждан в городе Горняк. Каждому обращению Виталий Геннадиевич уделил особое внимание, все они были сразу же должным образом оформлены и переданы для рассмотрения и принятия решения. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области. Также подполковник полиции встретился с городским головой Горняка -...
Общество
Сильные порывы ветра ожидаются в Донецкой области сегодня, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. «По данным Укргидрометцентра, днем, 22 марта, на Донетчине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Шахтерский край
Политика
Выяснилось, что один из самых рейтингвоых кандидатов на выборах президента 31 марта готов вести переговоры с РФ по поводу восстановления мира на Донбассе. Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский высказался, что думает о восстановлении мира на востоке Украины. Ради достижения спокойствия молодой политик готов пойти на многое, даже на прямые переговоры с Москвой. При этом Владимир подчеркивает, что к переговорам также готов привлечь США и Г...
Политика
Путина не пригласили в Польшу из-за "исторической логики МИД России" Президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны из-за участия СССР в территориальном разделении страны в 1936 году. Об этом заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP. В частности, Щерский прокомментировал заявление МИД России, который упрекнул Варшаву в "предсказуемом игнорировании исто...
Общество
На днях МВД обнародовало масштабный законопроект, который должен установить в Украине правила выдачи водительских удостоверений, максимально наследующие Европу. Уже через месяц документ должны утвердить на заседании КМУ, а потом внести в Раду. Лишь после успешного голосования в сессионном зале он приобретет статус закона. О чем следует знать?  В частности, ощутимо расширен перечень категорий водительских прав. К теме мототехники подошли основательно. Нынче...
Происшествия
Пожар случился ночью в гаражном кооперативе Южный. Загорелись BMW X3 и BMW X6. В Днепре в гаражном кооперативе на улице Тополиной около 1:00 в четверг, 21 марта, загорелись два автомобиля.  На место сразу вызвали спасателей и патрульных. Выяснилось, что загорелись BMW X3 и BMW X6. Локализовать пожар удалось за 5-10 минут. В результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля сгорели дотла. Причину возгорания машин будет устанавливать следственно-опе...
Происшествия
Медики госпитализировали мужчину, которому дважды выстрелили в область живота из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями. В Киеве на улице Раисы Окипной в ночь на четверг, 21 марта, произошла стрельба. В результате инцидента пострадал мужчина. Об этом пишет Информатор.  Отмечается, что вызов на линию 102 поступил около 01:20. Как рассказал товарищ пострадавшего, они стояли на улице и общались. Мужчины рассказывали друг другу анекдоты. В...