Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Злоумышленники завышали стоимость строительных материалов, а отмытые деньги выводили через конвертцентры.

СБУ разоблачила должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании на присвоении 10-ти миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги они переводили на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр.

СБУ установила, что часть выведенных средств коммерсант переводил в оккупированный Луганск. Там он вкладывал деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый «бюджет» террористов «ЛНР».

В ходе обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертцентра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также найдены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование. Проверяются информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, 6 декабря ВР приняла во втором чтении и в целом законопроект о предотвращении и противодействия отмывания денег.

Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.

Луганск ОГА ООС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Андрей Загороднюк инициирует привлечение солдат срочной службы к службе по контракту share Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока призыва в армию и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина". "Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, пока мы р...
Общество
Слабозорі українці скаржаться на залізні гроші і просять враховувати їхню думку / Фото: НБУ Не минуло й року після введення нових монет, як від президента зажадали скасувати всі існуючі металеві гроші. Нещодавно така петиція була зареєстрована на сайті глави держави. Її автор, Андрій Винниченко, свою вимогу аргументує тим, що монети дорогі у виготовленні, непрактичні, займають багато місця і у великій кількості багато важать. "А ще вони всіх дратують. Крім...
Политика
Украина заняла 78 место в рейтинге "Индекс демократии-2019", который составляет издание The Economist. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт журнала. Всего в рейтинге приведены данные по 167 государств. Украину отнесли к категории так называемых "гибридных демократий" с 5,90 балла из 10 возможных. Таким образом, позиция повысилась на 0,21 по сравнению с 2018 годом. Интересно, что в период 2006-2010 годов Украину относили к "несовершенны...
Политика
От 32 до 42 тысяч гривен зарплаты получили председатели фракций и групп в Верховной Раде в декабре 2019 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Верховной Рады на информационный запрос. В частности, Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в декабре получил 38 420,96 грн, его первый заместитель Александр Корниенко - 39 572 грн. Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабин...
Общество
Кабмин представил результаты переписи населения Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Об этом сообщили на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. "К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубе...
Политика
После того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы 21 апреля 2019 года, против него было открыто больше 15 уголовных дел. После начала уголовного преследования он занялся переоформлением своего бизнеса на ближайших родственников. Вполне вероятно, что делал он это с целью избежать конфискации. Теперь мы расскажем, какие именно бизнес-активы бывший президент пытается спрятать от возможной конфискации. Также смотрите, почему Порошенко срочно перепис...
Политика
Скандально известная экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, подозреваемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, заявила о намерении баллотироваться в мэры города. Об этом она сообщила в эфире телеканала «S-plus». В частности, она сообщила, что у нее нет вредных привычек и она «замужем за Славянском, поэтому, достойна занимать такой высокий пост: «Те, кто надеются, что меня з...
Власть
Во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, которая проходила в киевском аэропорту Борисполь, к главе государства подошли активисты. Возмущенные действиями мэра жители Киева потребовали от президента подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре заявил о готовности это сделать. «Я подпишу», — подтвердил украинский лидер. В декабре 2019 года Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство против главы офиса п...
Общество
Российский актер Данила Перов скоропостижно скончался в ночь на 22 января. Ему был 51 год. Об смерти артиста сообщили на сайте театра "Содружество актеров Таганки", в котором он работал. Как уточнила в соцсетях актриса Елена Скороходова, причина смерти Перова – тромб. Данила Перов — единственный сын известной артистки Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме "Москва слезам не верит", и актера Юрия Перова. Закончил Школу-студию МХАТ, после этого работал...