С начала года по Украине было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют.
Национальный банк Украины в первом полугодии осуществил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что в ходе проверок было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве. Информация о нелегальных обменниках направлена в правоохранительные органы.
"В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Ранее сообщалось, что по итогам проверки в первом квартале 2018 года были выявлены 11 нелегальных пунктов обмена валют. НБУ провел 264 проверки. За 2017 год было обнаружено 115 нелегальных пунктов.