НБУ стало чаще находить нелегальные обменники

С начала года по Украине было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют.


Национальный банк Украины в первом полугодии осуществил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в ходе проверок было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и  Киеве. Информация о нелегальных обменниках направлена в правоохранительные органы.

"В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Ранее сообщалось, что по итогам проверки в первом квартале 2018 года были выявлены 11 нелегальных пунктов обмена валют. НБУ провел 264 проверки. За 2017 год было обнаружено 115 нелегальных пунктов.

НБУ нелегальныеобменники Украина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии