Прокуратурою Донеччини спільно з СБУ та фіскальною службою ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків службовими особами одного з підприємств області.

 У середу, 28 грудня, прокуратурою Донецької області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Донецькій області та працівниками фіскальної служби ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території Донецької, Луганської та інших областей.

 До складу центру входили декілька активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства.

        Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків.  

 Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.

 У результаті 6 проведених обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, грошові кошти у сумі понад 1 млн гривень, комп'ютерну техніку та чорнові записи. 

 Розслідування кримінального провадження триває.

 IMG_9305-28-12-17-03-00VKRU7976IMG_9302-28-12-17-03-00

                        Прес-служба прокуратури Донецької області

Сплата податків ухилення
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии