После того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы 21 апреля 2019 года, против него было открыто больше 15 уголовных дел. После начала уголовного преследования он занялся переоформлением своего бизнеса на ближайших родственников. Вполне вероятно, что делал он это с целью избежать конфискации.
Теперь мы расскажем, какие именно бизнес-активы бывший президент пытается спрятать от возможной конфискации. Также смотрите, почему Порошенко срочно переписал "Рошен" на сына, в выпуске видеоблога "Ясно.Понятно с Олесей Медведевой".
После проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко переписал на старшего сына Алексея две группы компаний, которые составляют сельскохозяйственный и кондитерский бизнесы корпорации "Рошен".
Еще 28 августа прошлого года он не владел вообще ни одной акцией или долей в фирме. Согласно декларации Алексея Порошенко, которую он подал в связи с окончанием депутатских полномочий (раньше он был нардепом от "Блока Петра Порошенко"), у него вообще не было ни ценных бумаг, ни корпоративных прав. Не был он также конечным владельцем (бенефициаром) ни одной из каких-либо компаний:
Источник: public.nazk.gov.ua/declaration
Однако сейчас Алексей Порошенко числится бенефициаром (конечным владельцем) уже в 50 фирмах, которые составляют костяк бизнес-империи Порошенко.
На Алексея Порошенко записан весь кондитерский бизнес, известный под брендом "Рошен". Формально он весь сконцентрирован на фирме под названием "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ООО "ЦЕКК"). Это холдинговая компания, которой принадлежат кондитерские фабрики, сельхозпереработка, а также сбытовая сеть "Рошена" в Украине и за рубежом.
Сюда относятся знаменитая Липецкая кондитерская фабрика, киевская, кременчугская, две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).
Формально основной владелец холдинга "ЦЕКК" – нидерландская "Roshen Europe B.V.", которой принадлежит 85 % холдинга.
Еще одна группа компаний, которые Порошенко-старший передал сыну, — это сельскохозяйственный бизнес, который сконцентрирован на фирмк "Укрпроминвест-Агро". Она владеет предприятиями, которые специализируются на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк составляет 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.
Фирма "Укрпроминвест-Агро" является учредителем и крупным акционером агрофирм и перерабатывающих предприятий: "ПК Подолье", "ПК Заря Подолья", Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, агрофирм "Днипроагролан", "Иванковцы", "Мас-Агро", "Правобережное", "Прогресс-НТ" и др.
Сельскохозяйственный холдинг "Укрпроминвест-агро" на 100 % принадлежит ООО "Прайм инместментс", владелец которого – тоже нидерландская компания "Roshen Europe B.V.".
Таким образом, аграрный и кондитерский бизнесы семьи Порошенко сконцентрированы на голландской компании "Roshen Europe B.V." А Алексей Порошенко теперь числится ее конечным владельцем.
Но голландской фирмой сын экс-президента владеет не напрямую, а через две "прокладки" – кипрскую компанию CEE Confectionery Investments Limited ("СИИ Конфекшари Инвестментс Лимитед") и компанию из Люксембурга Roshen Group S.a.r.l. ("Рошен Груп С.а.р.л.").
Смена собственников состоялась осенью прошлого года. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.
А 25 ноября Петр Порошенко получил больше 33 миллиона гривен дохода от ООО "ЦЕКК" – холдинговой компании кондитерской империи "Рошен". Доходы бывший президент получил от продажи неких ценных бумаг и корпоративных прав.
Об этом Петр Порошенко сообщил в Уведомлении о существенных изменениях в своем имуществе, которые, наряду с декларациями, чиновники должны подавать в Нацагентство по предотвращению коррупции:
Источник: public.nazk.gov.ua
За последние 10 лет бизнес-активы Петра Порошенко и его партнеров пережили несколько реорганизаций. Поначалу разнообразные бизнесы концентрировались вокруг концерна "Укрпроминвест". Там основными акционерами были Порошенко и его давние бизнес-партнеры Игорь Кононенко и Олег Свинарчук.
Затем бизнес был реструктуризирован. Начиная с 2007 года, каждый из партнеров открыл на себя инвестиционный фонд. У Порошенко инфестфонд называется "Прайм Эссетс Капитал", у Кононенко – "ВИК", у Свинарчука – "СОВА". А концерн "Укрпроиминвест" был ликвидирован в 2013 году.
После этой реструктуризации фонд Порошенко "Прайм Эссетс Капитал" стал владельцем 85 % уже упомянутой "Центрально-Европейской кондитерской компании" (ООО "ЦЕКК"), на которую были записаны множество предприятий пищевой и кондитерской промышленности.
Как сообщала "Страна" в апреле 2016 года, после того, как Петр Порошенко стал президентом, он также зарегистрировал компанию в известной оффшорной зоне на Британских Виргинских островах. Фирма называлась "Prime Asset Partners Ltd" и была зарегистрирована 21 августа 2014 года.
Об этом говорилось в документах панамской юридической компании "Mossack Fonseca", которые были обнародованы в ходе скандала с так называемым "Панамским архивом" в 2016 году: